振芯科技控制权争夺迎关键时刻，四川女富豪要更换全部董事，或影响年报披露

周松清

2026-01-26 16:43:01

来源: 时代周报

董事会反对后，审计委员会同意召开临时股东会。

振芯科技（300101.SZ）控制权之争迎来关键时刻。

1月23日晚间，振芯科技发布公告称，公司于1月23日召开了第六届董事会审计委员会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，同意公司控股股东国腾集团关于提请审计委员会召开临时股东会的请求。

振芯科技的实际掌控权争夺已超七年，一方是国腾集团持股51%的何燕，一方是在国腾集团持股49%的莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰等四人，后四人同时也是振芯科技董事会成员。

何燕曾被称为“神秘女富豪”，2006年，曾被评为胡润百富榜四川IT首富，目前是振芯科技实控人。何燕这次出手，要更换振芯科技全部董事。按照计划，振芯科技拟定于2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议公司董事会提前换届相关事宜。

1月26日上午，振芯科技董秘办人士对时代周报记者表示，这也是审计委员会基于审慎原则，同意召开临时股东会。

将召开临时股东会，控股股东要“换掉”董事会

振芯科技公告显示，在1月23日审计委员会由江才召集主持，经过审慎研究，审计委员会认为虽然控股股东提交材料仍存在资料缺失，但为恪守《公司法》及《公司章程》关于股东会召开的法定规范，同意在2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议公司董事会提前换届相关事宜。

时代周报注意到，振芯科技审计委员会成员为江才、吴越、徐进三人，前两位为振芯科技独立董事，徐进则是振芯科技副董事长、董事。

值得注意的是，在此前第六届董事会十二次临时会议上，江才、吴越、徐进三人，作为董事会成员，对于国腾集团提议的召开临时股东会提案，均投了反对票。而在这次审计委员会上，三人投了赞成票。

对此，振芯科技董秘办人士对时代周报记者解释道：“此前控股股东提交的文件较多，同时因为行业特殊性，董事会没办法在限定回复的时间内，对董事的资质进行有效审核。所以，当时是投的反对票。此次审计委员会赞成，一方面是有更多时间进行了董事资格审核，尽管也有部分资质还不完善需要补充的情况，另一方面也是经过和监管沟通，相关流程符合《公司法》规定，基于审慎原则，还是同意召开临时股东会。”

振芯科技再次强调，本次控股股东提出的董事会提前换届提案中，7名非独立董事候选人均无公司及子公司任职经历，现任董事均未获留任，部分现任董事在公司担任高级管理人员，不利于公司治理结构的平稳过渡。

控股股东改选董事会，或影响振芯科技2025年年报披露。

振芯科技表示，根据控股股东要求，公司已按规定程序于2025年12月更换年度会计师事务所，导致年报审计工作启动较往年延迟，目前审计工作尚处初步阶段。本次控股股东拟在公司2025年年度报告编制期间更换全体现任董事，部分现任董事在公司担任高级管理人员，可能导致年报编制与披露进程受到影响，存在无法如期完成年度报告披露的风险

董事候选人名单出炉，相关资料尚不完整

振芯科技所称的资质问题，主要是针对其行业特性。

振芯科技2024年报显示，公司在特定行业集成电路、北斗导航等领域深耕二十余年，是业内知名的“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商，现在致力于成为“特定行业+AI”的领军企业。公司主要产品集中在集成电路业务、北斗导航综合应用、智慧城市建设运营服务、机器感知与智能化产品，2024年营业收入分别为3.79亿元、2.45亿元、1.24亿元、3701万元。

据振芯科技公告，国腾集团提名梁丽涛、李新军、杜辉、高虹、文江、郑灵怡、邓强等7人为振芯科技第七届董事会非独立董事候选人。其中，梁丽涛、李新军为电子信息、无人机航空相关专业专家，杜辉、高虹、文江、郑灵怡等在国腾集团均有任职，邓强则是上海星通私募基金管理合伙人。

国腾集团提名龙宗智、杨晓波、易矛为振芯科技第七届董事会独立董事候选人；杨晓波、易矛尚未获得深交所独立董事资格证。

振芯科技公告称，7名非独立董事候选人仅提供了个人承诺和简历介绍，独立董事仅提供了声明与承诺、履历表和部分独董提供的《关于参加独立董事培训并取得董事培训证明的承诺函》。截至本公告之日，控股股东提名的7名非独立董事候选人除高虹以控股股东代表身份提供了身份证复印件外，均未提供身份证号码、身份证复印件、联系方式等资料。

基于行业特殊性，振芯科技为保证获得和持续维护行业特许资质，保障公司生产经营的可持续性，公司对董事的选聘和任用除应遵循《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规外，还将按照行业特许资质的相关法律法规要求，对董事候选人进行专门的合规性审核。

“截至目前，公司董事会、审计委员会已函请控股股东补充提交董事候选人的完整合规材料，但控股股东尚未补充提供所需资料。基于控股股东目前已提交的资料，公司无法对董事候选人是否符合行业特许资质所要求的任职条件作出判断。”振芯科技称。

振芯科技表示，公司已于近日将现有董事候选人信息报送行业主管部门进行合规审核，目前尚未收到反馈。如出现公司董事不满足行业任职要求，将影响公司特许行业资质认定，可能影响公司稳定以及生产经营秩序，从而可能影响全体股东尤其是中小股东利益。