中简科技“被辞退”董秘现身股东大会，实控人之一被解聘总经理

徐超

2024-11-13 23:07:40

来源: 时代财经

实控人之间不和？

11月12日，中简科技（300777.SZ）公告披露，完成营业执照换发，并启用新的公章和法定代表人章。

中简科技曾于11月1日公告称，因经营层保管不利，遗失公章（备案编号：3204000049119）及法定代表人章（备案编号：3204000049123）各一枚，并声明作废。

时代周报记者注意到，公告遗失并声明作废的公司公章（备案编号：3204000049119），曾盖在中简科技于2024年10月30日出具的一份声明上。这份声明称，公司已于10月28日与李剑锋解除劳动关系，并称李剑锋不按照公司要求到人事处办手续，反而于10月29日强闯办公室并抢走公司重要财务和资料。李剑锋不配合交接工作，公司用于信披的数字证书不知去向，给公司的信披工作带来不可预计的风险。

10月31日，中简科技在互动易上回复投资者提问时又表示，公司董秘为李剑锋。

一时间，中简科技董秘李剑锋是已经被辞退还是仍然在职，成为疑点，而李剑锋本人一直没有出面回应，中简科技也没有对此事有相关公告披露或澄清。直到11月11日的中简科技2024年第三次临时股东大会上，李剑锋出席并坐在会议主持人、中简科技董事长杨永岗边上，其“被辞退”一说不攻而破。

为何中简科技发布一份“辞退”李剑锋的声明，而后公章又变成遗失并作废？公司内部是否出现了什么情况？时代周报记者联系李剑锋，电话接通后即被挂断，之后发去短信也没有得到回复。

内部人员虚构事实引发矛盾？

中简科技主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售，是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商。

公开信息显示，毕业于太原科技大学的李剑锋2016年进入中简科技，先后担任证券事务代表、职工代表监事、综合计划部部长。2022年5月19日经董事会审议通过，聘任李剑锋担任董秘，接替辞职的原董秘、财务总监魏星。按照中简科技第二届董事会于2022年12月完成的换届，李剑锋的任期届满是到2025年12月。

根据中简科技最新公告披露的公司章程（更新于2024年5月），其中第一百一十条规定，董事会行使的职权，其中包括“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书”。而10月30日关于辞退李剑锋的公司声明，并没有说明是否经过了董事会决议。中简科技10月31日回复投资者的询问中也提到了公司章程第一百一十条的规定，并表示公司没有解聘李剑锋的计划或相应安排，李剑锋在正常履职中。

根据时代周报记者获得的11月11日中简科技2024年第三次临时股东大会的录音显示，李剑锋对此事件回应称，公司内部有一个初步调查，是内部人员虚构事实、引发矛盾、煽动舆论，公司将追究法律责任。

上海久诚律所主任首席合伙人许峰律师向时代周报记者表示，《上市公司信息披露管理办法》第二十八条规定，上市公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，上市公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。董秘作为核心管理人员，人事上面的异动情况也可能涉及到中小股东利益，作为上市公司应当对该事件发布澄清公告。

法定代表人变更，董事长接任

根据中简科技11月12日的公告，法定代表人已由温月芳变更为杨永岗。

而11月1日公告披露原公章作废外，中简科技还有另外一则公告，经第三届董事会提名委员会第五次（临时紧急）会议、第三届董事会第十七次（临时紧急）会议审议，通过《关于解聘公司总经理温月芳的议案》，温月芳因个人原因不再适合担任公司总经理一职，董事会解聘温月芳的总经理职务；在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持日常经营工作。

温月芳在被解聘总经理一职后，仍将继续担任副董事长、总工程师的职务以及第三届董事会战略与发展委员会委员。

根据中简科技招股书以及最新半年报披露，温月芳是中简科技的创始人兼实控人之一，在被解聘总经理一职前还是中简科技的法定代表人。另一名创始人兼实控人就是董事长杨永岗，两人还是一致行动人，均为国内碳纤维行业领军人物。

在临时股东大会上，杨永岗回应称，总经理更换之后整个管理层会做调整，理顺管理体系的模糊地带，公司内部仍然稳定，整个生产没有受到影响。杨永岗表示，两个人感情很好，发展管理理念不同、吵架，很正常。只要公司需要，公司会一直持续往前发展。

对于媒体报涉及实控人之间经营理念不同的说法，时代周报记者在股市交易时间多次拨打中简科技年报披露的公开电话，但无人接听。

11月12日，中简科技在投资者互动平台表示，董秘李剑锋持续正常履职。公司生产经营正产，每部门各司其职，各产线开足马力，全力投入到保供保交付的任务中。

中简科技2024年三季报披露，单季营收近2.42亿元，同比增187.44%；净利超1.26亿元，同比增254.2%；前三季度净利超2.31亿元，同比降5.59%。

11月13日，中简科技以上涨0.86%报收31.81元，公司市值约为140亿元。